Pol\u00edcia Federal, em conjunto com a Receita Federal do Brasil, deflagrou na manh\u00e3 desta quarta-feira, 18\/5, a Opera\u00e7\u00e3o Penumbra, com o objetivo de identificar poss\u00edvel envolvimento de investigados em atividades ligadas a roubo de bancos e a respectiva lavagem de capitais decorrentes de tal atividade criminosa.<\/p>\n\n\n\n
Cerca de 60 policiais federais est\u00e3o cumprindo 18 mandados de busca e apreens\u00e3o expedidos pela Unidade Judici\u00e1ria de Delitos de Organiza\u00e7\u00f5es Criminosas (UJUDOCrim) do Rio Grande do Norte, nos munic\u00edpios de Jucurutu\/RN, Patos\/PB, Chapad\u00e3o do Sul\/MS, \u00c1guas Lindas\/GO e Rio de Janeiro (RJ). Medidas de sequestro de contas e bens tamb\u00e9m est\u00e3o sendo objeto de cumprimento. Participam ainda da a\u00e7\u00e3o, 8 auditores da RFB.<\/p>\n\n\n\n
No decorrer da investiga\u00e7\u00e3o foram levantadas informa\u00e7\u00f5es dando conta de esquemas de obten\u00e7\u00e3o de vantagem econ\u00f4mica il\u00edcita conhecida popularmente como agiotagem, bem como lavagem de dinheiro em bens advindos de tal delito, tendo a Receita Federal passado a se aprofundar na an\u00e1lise fiscal dos envolvidos. A agiotagem \u00e9 prevista no art. 4\u00ba, \u201ca\u201d, da Lei n\u00ba 1.521\/51.<\/p>\n\n\n\n
Os levantamentos comprovaram ainda, a utiliza\u00e7\u00e3o de laranjas e a suspeita de que empresas de fachada podem ter sido criadas no \u00faltimos anos para movimentar a quantia arrecadada pelo grupo criminoso, conduta tradicionalmente tipificada como lavagem de dinheiro (art. 1\u00ba da Lei n\u00ba 9.613\/98).<\/p>\n\n\n\n
Tamb\u00e9m foi apurado a exist\u00eancia de associa\u00e7\u00e3o entre os investigados, o que configura conduta de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, dada a estrutura hier\u00e1rquica e a divis\u00e3o de tarefas (Art. 2\u00ba da Lei n\u00ba 12.850\/13). O nome da opera\u00e7\u00e3o remete ao fato de que os alvos \u201cagiam na sombra\u201d, em nome de laranjas e criando empresas de fachada.<\/p>\n\n\n\n
FOTO : REPRODU\u00c7\u00c3O <\/p>\n\n\n\n
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